Задержан предполагаемый организатор крупнейшей сети «бумажного» НДС

За рубежом задержан основной организатор и бенефициар незаконной схемы, его хотят экстрадировать в Россию, рассказал РБК один из источников. Он не назвал имя задержанного и страну, в которой произошло задержание.

Другой собеседник издания уточнил, что задержанного зовут Александр Осин. В открытых источниках указано, что человек с такими именем является директором ООО «Контер» из Великих Лук, которое специализируется на информационных технологиях и вычислительной технике, а также зарегистрированной в том же городе ООО «Справочная 055», которая работает в сфере налогового консультирования.

У «Справочная 055» один сотрудник. Уставный капитал составляет 10 000 руб. В прошлом году у нее отражена нулевая выручка, тем не менее компания работает уже 27 лет.

Механизм работал так: реальный бизнес заключал фиктивные сделки с «техническими» компаниями, чтобы незаконно получить вычет по НДС и занизить налог на прибыль. За такие услуги площадка получала от 2 до 20% от суммы сделки.

Пока ФНС выявила больше 35 000 фирм, заявивших в налоговых декларациях подложные счета-фактуры. Среди клиентов оказались компании из самых разных отраслей — дорожное строительство, девелопмент, федеральные торговые сети. По информации источников РБК, в числе пользователей услуг значились оптовый продавец электроники Alikson Group, мерчендайзинговая компания Max Group, логистические компании «Гермес» и L-Trans.

Сейчас налоговая проверяет всех выявленных выгодоприобретателей, привлекая правоохранительные органы. На особый контроль поставили деятельность выгодоприобретателей в текущих отчетных периодах на обоснованность заявленных вычетов по НДС и расходов в рамках камеральных налоговых проверок. Ранее компании уже вызывали на «рабочие группы» и предлагали добровольно доплатить налоги, чтобы избежать уголовных дел.

Крупнейшую площадку «бумажного» НДС раскрыли весной 2026 г., писал РБК. За 2023–2025 гг. через нее сформировали фиктивные вычеты по НДС на сумму 1,2 трлн руб.