«Ъ»: следователи выявили криминальную схему импорта сухофруктов и орехов

Правоохранительные органы выявили криминальную схему по поставкам орехов и фруктов без уплаты ввозных пошлин и налогов, узнал «Коммерсантъ». Ее организаторы несколько лет поставляли продукцию в особую экономическую зону (ОЭЗ) в Калининградской области, где ее должны были обрабатывать и фасовать, а затем отправлять в другие регионы. На деле производств не существовало, а ОЭЗ использовалась только для транзита.

СКР по Калининградской области возбудило несколько уголовных дел по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). 9 марта в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях следователи провели обыски в квартирах и офисах компаний, которые занимаются импортом орехов и сухофруктов.

Обыски прошли в том числе в двух калининградских ООО «Стюард» и «Роден», которые специализируются на оптовой продаже орехов и сухофруктов. Продукция к ним поступала в льготном режиме без уплаты ввозных пошлин и налогов. В штате у обеих фирм работает по пять человек, а выручка у каждой из них за 2021 г. оказалась одинаковой — по 6,2 млрд руб.

По закону компании в ОЭЗ должны заниматься переработкой и фасовкой поставляемой из-за границы продукции. Но производства целого ряда таких фирм существовали только на бумаге, а сами они использовались для транзита контейнеров с орехами и сухофруктами, которые прибывали в Калининград в основном морем из Вьетнама, Чили, Перу, Китая, Турции, Азербайджана и других стран. Затем товар через цепочку подставных ООО по оптовым ценам расходился по крупным городам России, включая Москву и Санкт-Петербург.

По данным оперативников, только за один квартал владельцы компаний не уплатили налоги на 500 млн руб. Общий ущерб бюджету страны от беспошлинного ввоза и торговли сухофруктами может исчисляться миллиардами.

Предполагаемым организатором схемы следователи считают соучредителя Ассоциации операторов рынка орехов, сухофруктов и специй Марию Анкудинову. ФНС России сейчас проверяет крупнейших операторов рынка. Если при проверках нарушения подтвердятся, то предпринимателям грозят тюремные сроки. Но они смогут их избежать, если возместят неуплаченные налоги и пени.