АСВ намерена взыскать почти 1,3 млрд руб. с топ-менеджеров и собственников сети diva

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) добивается привлечения к субсидиарной ответственности на общую сумму почти 1,3 млрд руб. экс-руководителей и владельцев ООО «Дива», которое управляет сетью магазинов аксессуаров diva. Об этом со ссылкой на иск в Арбитражный суд Москвы пишут «Ведомости». Суд принял иск 18 декабря 2024 г., а через шесть дней принял обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков.

Ответчиками стали Геннадий Левкин, который сейчас является гендиректором сети универмагов «Стокманн», Николай Сазонов и Александр Чигрин, бывшие гендиректорами diva с июня 2015 г. по март 2018 г. Также арестовано имущество Олега Карсакова, который с 2018 г. числится в системе «СПАРК-Интерфакс» руководителем «Дивы». Также арестовано имущество владевшей «Дивой» с 2016 г. кипрской компании Cemea IPSP Limited и ее гендиректора Андрея Аполонского. Левкин назвал требования по иску «абсурдными», он будет их оспаривать.

Сумма долга — совокупность просроченных задолженностей по пяти кредитам, которые «Диве» выдал «Банк Воронеж», объяснил представитель АСВ. Агентство действует в качестве представителя «Банка Воронеж», у которого ЦБ отозвал лицензию в 2018 г.

ООО «Дива» — российское подразделение австралийской сети магазинов бижутерии и аксессуаров diva. В России сеть заработала в 2006 г., развивалась в том числе по франшизе. В 2015 г. российский бизнес diva со 106 магазинами купила Nexis Group, владевшая сетями магазинов детских товаров «Академия» и F5 Jeans. После сделки у Nexis возникли проблемы, из-за чего «Академия» и diva были свернуты, рассказал источник газеты среди консультантов рынка недвижимости. По итогам 2016 г. «Дива» снизила выручку по РСБУ на 17% до 943,4 млн руб., чистую прибыль – более чем в 7 раз до 463 000 руб. Более поздних данных о выручке нет.

В отношении «Дивы» трижды инициировали процедуру банкротства, но дела прекращались из-за отсутствия средств на финансирование самой процедуры, говорит представитель АСВ.

У АСВ высокие шансы на взыскание долга, считают опрошенные газетой юристы. АСВ — профессиональный участник рынка взыскания задолженности, процент взысканий у АСВ высокий, говорит управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков. Чтобы выиграть дело, суд должен будет установить вину бывшего руководства «Дивы» и причинно-следственную связь с ухудшением финансового положения и банкротством самого банка, считает управляющий партнер экспертной компании «Альфапро» Антон Солощенко.