Генпрокуратура хочет обратить в казну акции владельца складов Raven Russia

Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции предприятий, которые входят в группу компаний Raven Russia — крупнейшего владельца складской недвижимости в России, рассказали источники «Коммерсанта». По версии ведомства, активы из почти 2 млн кв. м логопарков скупались иностранцами в обход наложенных на это ограничений, а затем были легализованы благодаря притворным сделкам.

Ведомство направило иск в арбитраж «в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства». В нем упоминается, что еще в 2008 г. иностранцам запрещено было без разрешения правкомиссии инвестировать в общества, которые имеют стратегическое значение для страны.

Как считает ведомство, бенефициары британской Raven Property Group Limited решили «монополизировать стратегический вид деятельности по оказанию услуг в транспортных терминалах». Для этого компания с 2008 г. до 2020 г. целенаправленно скупала российские компании, владеющие транспортными терминалами. При этом она игнорировала установленные законом процедуры.

В результате сделок была создана группа компаний «Рейвен Раша», в которую вошли почти два десятка компаний из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Ростова-на-Дону. По мнению Генпрокуратуры, Raven нарушала законодательство и вывела холдинг из-под государственного антимонопольного контроля. Для этого она оформляла предприятия на офшорные структуры, которые ведомство считает подставными.

ГК «Рейвен Раша» — крупнейший владелец складской недвижимости по версии IBC Real Estate. У нее есть объекты на главных автомагистралях, возле аэропортов Шереметьево, Внуково, Пулково, порта в Санкт-Петербурге и у Московской железной дороги. В портфеле компании находится около 1,9 млн кв. м логопарков, в том числе 16 крупных складов. Среди клиентов в разное время числились крупные продуктовые ритейлеры X5 Group, «Азбука вкуса», Auchan, «О'кей», маркетплейсы Wildberries и Ozon, ритейлер одежды и обуви Melon Fashion Group и др. В прошлом году площади группы арендовала алкогольная группа Ladoga.

Холдинг создан в 2005 г. британскими бизнесменами Антоном Билтоном и Глином Хиршем. После начала спецоперации России на Украине иностранные владельцы заявили, что передадут контроль над бизнесом в России местному топ-менеджменту во главе с руководителем местного подразделения Игорем Богородовым.

Юрлицо Raven Russia (Holdings) Cyprus Limited, на балансе которого были российские активы, было выкуплено с помощью компании Prestino Investments, писал Forbes. Затем обе компании сменили юрисдикцию с Кипра на ОАЭ. Прокуратура потребовала признать сделку ничтожной, но иск пока вернули из-за нарушений правил подсудности, писал РБК.

По мнению ведомства, опционное соглашение было притворным — и британские основатели по-прежнему имеют контроль над бизнесом. В частности, Росфинмониторинг и ФНС России «задокументировали перевод за рубеж финансовых активов на сумму более 3 млрд руб.». Кроме того, у управляющих ГК «Рейвен Раша» Игоря Богородова и Ярослава Шувалова есть гражданство США, говорится в иске. Свои действия они не согласовывали с ФАС и правкомиссией.

Генпрокуратура требует признать сделки весны 2022 г. ничтожными, взыскать в доход России акции российских компаний, находящихся на счетах офшоров в ОАЭ. До исполнения решения акции ведомство требует арестовать, равно как и все активы Богородова и Шувалова. Весной Raven Russia начала искать покупателей для бизнес-центров «Примиум» и «Келлерман» в Санкт-Петербурге, писал РБК. Кроме того, компания решила продать складской комплекс в Пулково и логистические парки «Лобня», «Южный» и «Шолохово» в Московском регионе.